• About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Pháp Luật Thương Mại
  • Home
  • BẠN ĐỌC
  • DOANH NHÂN
  • ĐỜI SỐNG
  • KINH TẾ
  • PHÁP LUẬT
  • SỨC KHỎE
  • TIÊU DÙNG
  • TIN TỨC
  • VĂN HÓA GIẢI TRÍ
No Result
View All Result
  • Home
  • BẠN ĐỌC
  • DOANH NHÂN
  • ĐỜI SỐNG
  • KINH TẾ
  • PHÁP LUẬT
  • SỨC KHỎE
  • TIÊU DÙNG
  • TIN TỨC
  • VĂN HÓA GIẢI TRÍ
No Result
View All Result
Pháp Luật Thương Mại
No Result
View All Result
Home PHÁP LUẬT

Đường dây vận chuyển hàng chục nghìn tỷ đồng ra nước ngoài

June 11, 2022
in PHÁP LUẬT
0
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Sắp tới, TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử vụ án vận chuyển hàng chục nghìn tỷ đồng ra nước ngoài do Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) và 12 người khác thực hiện. Các bị can bị cáo buộc tội

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

13 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985), Phạm Anh Tuấn (SN 1984, chồng Nguyệt), Nguyễn Văn Thắng (SN 1985, em trai Nguyệt), Nguyễn Thị Nga (SN 1988), Nguyễn Thị Hà (SN 1979), Nguyễn Văn Thực (SN 1979), Nguyễn Thị Thúy (SN 1974), Nguyễn Minh Khang (SN 1995), Phạm Việt Hùng (SN 1991) đều ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội; Phạm Hữu Thuật (SN 1981, ở Quảng Ninh), Nguyễn Văn Việt (SN 1998, ở Hải Dương), Nguyễn Xuân Tươi (SN 1969, ở Hải Dương) và Phạm Hồng Hạo (SN 1967, ở Hà Nam).

Cáo trạng thể hiện, từ năm 2016, do có một số đối tượng có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật để để hợp thức việc chuyển tiền. Những người này đã nhờ pháp nhân Cty TNHH Thương mại và dịch vụ XNK Đại Phát và Cty TNHH Đầu tư kinh doanh thương mại và XNK Đại Phát.

Theo thỏa thuận, Thuật bán cho Nguyệt hồ sơ tạm nhập tái xuất với giá từ 30-40 triệu đồng còn Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu dấu, chữ ký giám đốc công ty để hoàn thiện hợp đồng tạm nhập hàng hóa. Để có hàng hóa, hai bị cáo góp tiền mua hàng là các linh kiện điện tử – IC điều khiển tại Trung Quốc, làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái rồi tái xuất sang Trung Quốc, sau đó chuyển lại cho Thuật.

Thuật mở 49 tờ khai tạm nhập tái xuất hàng hóa với tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu là 52,3 triệu USD. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu là 52,3 triệu USD. Bị cáo sử dụng các pháp nhân trên để thanh toán quốc tế 48/49 hợp đồng tại 3 ngân hàng, chuyển ra nước ngoài 2.513 tỷ đồng.

Ngoài bán hồ sơ của 2 công ty trên, Thuật còn sử dụng pháp nhân Cty TNHH MTV thương mại và du lịch XNK BDA – Công ty do Thuật nhờ người quen đứng tên để hợp thức hợp đồng tạm nhập, tái xuất hàng hóa là IC điện tử làm hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài. Mỗi lượt làm thủ tục, Thuật khai được hưởng lợi 10 triệu đồng.

Kết quả điều tra xác định, thông qua 3 công ty trên, Thuật và Nguyệt đã chuyển hơn 3.875 tỷ đồng ra nước ngoài và hưởng lợi 152 triệu đồng.

Ngoài ra, Nguyệt còn mượn chứng minh nhân dân của người thân trong gia đình, mở nhiều công ty rồi cùng chồng, em trai và những người khác thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.

Cáo trạng xác định Tuấn đồng phạm với Nguyệt vận chuyển hơn 6.788 tỷ đồng và hưởng lợi 6,7 tỷ đồng. Thắng đồng phạm với Nguyệt vận chuyển 30.498 tỷ đồng ra nước ngoài và hưởng lợi 410 triệu đồng…

Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Nguyệt chuyển trái phép ra nước ngoài là hơn 30.498 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyệt khai số tiền hưởng lợi được chi trả cho hoạt động công ty, mua hàng, vận chuyển hàng hóa và chi tiêu cá nhân hết.

Tags: hàng nghìn tỷmang tiền qua biên giớivận chuyển tiền
Previous Post

Khởi tố vụ án xảy ra tại Bộ giáo dục và Đào tạo

Next Post

Bắt thêm cán bộ vụ nâng khống giá thiết bị giáo dục tại Bắc Giang

Next Post
Bắt thêm cán bộ vụ nâng khống giá thiết bị giáo dục tại Bắc Giang

Bắt thêm cán bộ vụ nâng khống giá thiết bị giáo dục tại Bắc Giang

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Về việc ‘Phát hiện chất cấm trong sản phẩm Max Health Go Coffee’, công ty Matxi Corp chính thức phản hồi

Về việc ‘Phát hiện chất cấm trong sản phẩm Max Health Go Coffee’, công ty Matxi Corp chính thức phản hồi

June 21, 2022
Cẩn trọng trước “mê hồn trận” chất lượng sữa bột Opticare

Cẩn trọng trước “mê hồn trận” chất lượng sữa bột Opticare

September 16, 2022
SMART A – Từ “không tin” đến “không thể tin được”

SMART A – Từ “không tin” đến “không thể tin được”

December 22, 2022
Nguyễn Thị Kim Loan – Chân dung của nữ giám đốc xinh đẹp

Nguyễn Thị Kim Loan – Chân dung của nữ giám đốc xinh đẹp

July 5, 2022
Hậu đăng quang, Á hậu Thanh Nhã gửi thư cảm ơn đến BTC cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022

Hậu đăng quang, Á hậu Thanh Nhã gửi thư cảm ơn đến BTC cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022

0
Mẹ bỉm Trương Thu – Chồng cặp bồ, vợ vứt áo ra đi chứng minh bản lĩnh và trở thành nữ đại gia nổi tiếng

Mẹ bỉm Trương Thu – Chồng cặp bồ, vợ vứt áo ra đi chứng minh bản lĩnh và trở thành nữ đại gia nổi tiếng

0
Vụ bé gái 4 tuổi bị hành hung tại Hà Nội: Người đàn ông sẽ đối diện hình phạt nào?

Vụ bé gái 4 tuổi bị hành hung tại Hà Nội: Người đàn ông sẽ đối diện hình phạt nào?

0
Liên tiếp 2 cựu Chủ tịch TP Hà Nội bị khởi tố: Do tha hóa quyền lực hay do kẽ hở pháp luật?

Liên tiếp 2 cựu Chủ tịch TP Hà Nội bị khởi tố: Do tha hóa quyền lực hay do kẽ hở pháp luật?

0
Samsung ra mắt thế hệ Galaxy A54 5G, A34 5G và A14 LTE mới: Trải nghiệm vượt trội, cân mọi thử thách

Samsung ra mắt thế hệ Galaxy A54 5G, A34 5G và A14 LTE mới: Trải nghiệm vượt trội, cân mọi thử thách

March 20, 2023
Doanh nhân Cao Văn Nguyên nổi bật trong sự kiện Unicorn Ultra Show tại Hà Nội

Doanh nhân Cao Văn Nguyên nổi bật trong sự kiện Unicorn Ultra Show tại Hà Nội

March 11, 2023
Khởi nghiệp đúng quy trình và cột mốc đầu tiên đầy dấu ấn của Thung lũng khởi nghiệp

Khởi nghiệp đúng quy trình và cột mốc đầu tiên đầy dấu ấn của Thung lũng khởi nghiệp

March 10, 2023
Ông bầu Tommy Văn ở tuổi 43 vẫn lẻ bóng và anh đã quen với những tin đồn về giới tính

Ông bầu Tommy Văn ở tuổi 43 vẫn lẻ bóng và anh đã quen với những tin đồn về giới tính

March 2, 2023

Recent News

Samsung ra mắt thế hệ Galaxy A54 5G, A34 5G và A14 LTE mới: Trải nghiệm vượt trội, cân mọi thử thách

Samsung ra mắt thế hệ Galaxy A54 5G, A34 5G và A14 LTE mới: Trải nghiệm vượt trội, cân mọi thử thách

March 20, 2023
Doanh nhân Cao Văn Nguyên nổi bật trong sự kiện Unicorn Ultra Show tại Hà Nội

Doanh nhân Cao Văn Nguyên nổi bật trong sự kiện Unicorn Ultra Show tại Hà Nội

March 11, 2023
Khởi nghiệp đúng quy trình và cột mốc đầu tiên đầy dấu ấn của Thung lũng khởi nghiệp

Khởi nghiệp đúng quy trình và cột mốc đầu tiên đầy dấu ấn của Thung lũng khởi nghiệp

March 10, 2023
Ông bầu Tommy Văn ở tuổi 43 vẫn lẻ bóng và anh đã quen với những tin đồn về giới tính

Ông bầu Tommy Văn ở tuổi 43 vẫn lẻ bóng và anh đã quen với những tin đồn về giới tính

March 2, 2023
Pháp Luật Thương Mại

Pháp Luật Thương Mại cập nhật thông tin mới nhất về các chủ đề: pháp luật, xã hội, kinh tế, thương mại.

Follow Us

Chuyên Mục Nổi Bật

  • BẠN ĐỌC
  • DOANH NHÂN
  • ĐỜI SỐNG
  • KINH TẾ
  • PHÁP LUẬT
  • SỨC KHỎE
  • TIÊU DÙNG
  • TIN TỨC
  • VĂN HÓA GIẢI TRÍ

Tin Mới Nhất

Samsung ra mắt thế hệ Galaxy A54 5G, A34 5G và A14 LTE mới: Trải nghiệm vượt trội, cân mọi thử thách

Samsung ra mắt thế hệ Galaxy A54 5G, A34 5G và A14 LTE mới: Trải nghiệm vượt trội, cân mọi thử thách

March 20, 2023
Doanh nhân Cao Văn Nguyên nổi bật trong sự kiện Unicorn Ultra Show tại Hà Nội

Doanh nhân Cao Văn Nguyên nổi bật trong sự kiện Unicorn Ultra Show tại Hà Nội

March 11, 2023
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

© 2023 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

No Result
View All Result
  • Home
  • BẠN ĐỌC
  • DOANH NHÂN
  • ĐỜI SỐNG
  • KINH TẾ
  • PHÁP LUẬT
  • SỨC KHỎE
  • TIÊU DÙNG
  • TIN TỨC
  • VĂN HÓA GIẢI TRÍ

© 2023 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.