Đã gần 1 tháng kể từ ngày sàn UEZ Trade đóng băng tài khoản của hàng chục nghìn nhà đầu tư, cuộc sống của nhiều người rơi vào cảnh nợ nần, trắng tay.
Phản ánh về tòa soạn, nhiều nhà đầu tư cho biết họ đang lâm vào hoàn cảnh, mất cả tiền lẫn bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm… vì chính những người này là môi giới, lôi kéo họ đầu tư vào sàn UEZ Trade. Sau khi sàn sập thì tình nghĩa bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm cũng không còn.
Một người cho biết, cá nhân được được lời mời chào tham gia UEZ Trade của một người bạn. Để dụ dỗ được anh, người bạn này đã liên tục đưa anh đi hội thảo, đến văn phòng công ty, gặp gỡ giao lưu với trưởng các chi nhánh, chia sẻ về lợi nhuận “khủng” mà UEZ Trade đã mang lại… Vì vậy, anh đã không ngần ngại bỏ hơn 2 tỷ đồng vào đầu tư. Tuy nhiên, đến nay sàn UEZ Trade đã sập, còn người bạn thì cũng mất tăm.
Người tham gia vào sàn UEZ Trade nói: “Tôi đầu tư vào đó hơn 2 tỷ đồng, có đồng lãi nào thì các Leader bảo là thôi lại tái đầu tư tiếp tục, thành ra cũng chưa rút được đồng nào”.
Trụ sở Văn phòng của UEZ Trade tại Hà Nội tại Tầng 14 toà nhà kengnam, trước kia luôn đông đảo hàng trăm người tham gia đến để được hướng dẫn cài đặt, nộp tiền vào tài khoản, nay giờ đây đã đóng cửa, không còn một bóng người.
Các trưởng nhóm, Leader cấp cao của UEZ Trade lần lượt xóa các nhóm Zalo, điện thoại thì chặn số và tắt máy. Một số nhà đầu tư chỉ còn cách nộp đơn lên cơ quan công an.
Quảng bá sàn forex trái phép, công ty hoạt động chui tại Việt Nam
Tại Hà Nội, các nạn nhân đã tập hợp đơn thư và tố cáo cá nhân ông N.V.B người được cho là đại diện văn phòng tại Hà Nội. Ông B. cũng thường xuyên xuất hiện trong các video quảng bá, giới thiệu dự án UEZ Trade tại Việt Nam.
“Sau ngày 19/7/2023, người đàn ông tên Gia Bảo – đại diện văn phòng UEZ Trade tại Việt Nam đã có nhiều động thái xóa dấu vết như xóa nhóm trên mạng xã hội, giải tán các nhóm UEZ Trade Hà Nội 1,2,3; xóa hoặc ẩn các các clip thủ tục chuẩn bị đi Malaysia; ẩn các clip lôi kéo đầu tư, xoá các hình ảnh, nội dung trong nhóm.đơn tố cáo nhà đầu tư gửi Bộ Công an có đoạn. Hiện nay, cơ quan công an các tỉnh/ thành phố đã nhận được đơn thư tố cáo của các nạn nhân thuộc hệ thống UEZ Trade.
Công an khẳng định sàn forex trái phép
Sau khi bị bắt, các đối tượng là Leader (người đứng đầu) của sàn khai nhận đây chỉ là chiêu trò lừa đảo, họ thuê lập trình ra các website, thực hiện các kỹ thuật đồ hoạ điều khiển các chỉ số để nhà đầu tư tin rằng là tài khoản của mình đang ngày một lãi nhằm đánh lừa họ.
Lợi nhuận được trả cho nhà đầu tư khi tham gia tại sàn này có thể là lấy tiền của người này rồi chia cho người kia, lấy tiền của người tham gia sau chia lại cho người tham gia trước.
Còn thực chất các sàn forex này có thực hiện giao dịch trên thị trường ngoại hối hay không thì chưa được kiểm chứng. Khi mời gọi được số lượng nhà đầu tư đáng kể tham gia, các đối tượng sẽ đánh sập trang web và chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Những cá nhân có hành vi tham gia vào các hoạt động này nếu làm phát sinh thiệt hại cho các nhà đầu tư có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.Tại Việt Nam, những người xây dựng hệ thống này có thể đối mặt với các tội danh liên quan đến hoạt động tài chính và đa cấp trái pháp luật; Phát hành, quảng bá tiền điện tử, cổ phiếu trái phép; Công ty hoạt động không có đăng ký kinh doanh, không có đại diện pháp nhân tại Việt Nam; tổ chức đánh bạc trái phép.
Còn đại diện Cục quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương cho biết, UEZ Trade đang có dấu hiệu của việc kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép. Những tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không có giấy chứng nhận hợp pháp, có thể bị xử lý hình sự tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam (theo Điều 217a Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi năm 2017).
